Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Что делать если мошенники оформили на меня фирму ООО». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
Кто и зачем регистрирует фирмы на подставных лиц.
Причин для регистрации фирм-однодневок несколько. Все они ставят целью кого-то обмануть – чаще всего обманывают государство, иногда конкурентов, иногда совершенно случайных людей.
Вот несколько причин:
1. Вывод активов..
Владельцы ООО знают, что просто так вывести деньги с расчетного счета ой как непросто. Пускай ООО продало танк, получила прибыль в миллион рублей, этот миллион упал на расчетный счет фирмы. Хотелось бы снять деньги и пропить – но такие «привилегии» доступны только беспечным владельцам ИП.
Владелец ООО, даже если он единственный официальный человек в фирме, не может вывести деньги себе напрямую, вот и приходится мудрить с выплатой зарплат, дивидендов и т.п. А за зарплаты будь добр выплати еще налоги, отчисли в Пенсионный фонд и так далее. Убытки.
Поэтому директору ООО «Серьезная компания» выгодно заключить договор со вчера образованной фирмой ООО «Однодневка», директором которой числится Вася Пупкин, и заплатить ей миллион рублей за какие-то услуги – создание сайта, например.
ООО «Серьёзная компания» переводит миллион рублей в адрес ООО «Однодневка» за услуги, после чего директор ООО «Однодневка» или доверенное лицо снимает в банке деньги по чеку, и эти деньги пропиваются директором ООО «Серьезная компания».
Такие фирмы-однодневки, как правило, существуют несколько месяцев, по ним проводят несколько операций, а потом просто бросают на произвол судьбы. Впрочем, некоторые конторы нередко эти фирмы официально ликвидируют.
А так как номинально директорами таких фирм становятся посторонние люди, такие как наш «кандидат», то все вопросы властей по уплате налогов за проведенные операции и полученную прибыль, задаются им.
3. Получение кредита на юрлицо
Человек, который представляет ООО (в нашем случае, тот, на кого оформлена доверенность), составляет бизнес-план и обращается в банк или частным кредиторам за финансированием. В идеале для такого человека, в банке работает его сообщник, который одобряет этой фирме кредит. Дальше деньги снимаются со счета по чеку или переводятся в другое ООО по варианту 1, и фирма закрывается.
Другой вариант получения кредита, который даже не требует расчетного счета, заключается в получении товара на реализацию или получение товара с отсроченным платежом. Т.е. представитель фирмы договаривается с поставщиком так, что поставщик поставляет фирме товар, а фирма оплачивает его либо после продажи, либо просто в течение месяца-двух. Пишется гарантийное письмо от имени фирмы. Представитель фирмы получает товар, грузит его в фуру, подписывает приемо-сдаточные документы и исчезает за поворотом.
В тот момент, когда кредиторы захотят получить обратно свои средства, их встретит номинальный директор, у которого за душой ни гроша.
Схема аферы с регистрацией фирмы на подставное лицо
На территории РФ преступники действуют обычно по одной и той же схеме, не придумывая ничего нового и необычного.
Противозаконные действия просты:
- Мошенник получает данные и документы любого лица. Это даже могут быть друзья и родственники, у которых взять паспорт можно совершенно легко и просто.
- Регистрируют в качестве юридического лица этого гражданина. Для этого требуется всего лишь подпись лица, он будет являться учредителем компании.
- После открытия организации преступник открывает счет в банке, выписывает приказ, по которому подставное лицо становится начальником или генеральным директором.
Данная схема позволяет создать фирму на один день и проводить незаконные операции по предпринимательской деятельности.
Что делать, если на вас зарегистрировали подставную фирму – инструкция
Если вдруг вы узнали, что являетесь подставным лицом какой-то организации, стоит следовать такой инструкции:
- Придите в прокуратуру или полицию. Напишите заявление о том, что кто-то без вашего согласия или ведома зарегистрировал на ваше имя компанию. Вспомните, может быть вы кому-то предоставляли свои личные документы, определите, кто мог их взять. Укажите все нюансы данного преступления, о которых вам известно.
- Сходите в отделение налоговой службы и сообщите специалистам, чтобы фирму признали недействительной.
- Попросите сотрудников проверить, оформлены ли еще какие-либо компании на вас.
- Обратитесь с личным заявлением в Арбитражный суд с просьбой признать организацию подставной и признать процедуру регистрации незаконной и недействительной.
- Дождитесь решения проверки от полицейских. Обычно, согласно статье 144 УПК РФ, сотрудники полиции проверяют, правда ли была оформлена фирма через подставное лицо, а затем принимают решение – возбуждать или нет уголовное дело. Если дело возбуждается, то его направляют в суд для вынесения наказания для преступника. Если нет, то закрывают.
Что делать если мошенники оформили на меня фирму ООО
Необходимо подать в суд за мошенничество. Краткая история. Познакомился с мужчиной, он предложил заработать денег и помочь ему с оформлением фирм. В итоге я подьехал в нотариус, подписал бумаги (на тот момент я не понимал что подписывал). Это было год назад. Как сейчас оказалось на меня оформили ООО, денег обещанных я не получил, да и человек тот пропал.
Регистрация организаций на лиц, никак не связанных с деятельностью компании, встречается не так уж редко.
Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
В случае если гражданин предоставил свой паспорт добровольно, он также является участником незаконных действий и суд приговорит его к 2 годам исправительных социальных работ.
В случае, когда старый руководитель произвел процедуру согласно закону, собственники знают об увольнении, но бездействуют, то директор производить увольнение себя на основании положений ТК.
Этот способ считается наиболее простым, но затратным. Кроме того, предприятие возможно переоформить на другое лицо путем дарения учредителем своей доли. По закону и дарение и продажа, как и любое отчуждение корпоративного права, подлежит обязательному нотариальному удостоверению.
Нотариус находится в нескольких минутах от нашего офиса. Все нотариальные действия будут предварительно согласованы Вашим консультантом. В нотариальную контору Вас сопроводит наш специалист, чтобы исключить любые непредвиденные ситуации.
В зависимости от количественного состава учредителей фирмы упрощается или усложняется переоформление ООО на другое лицо. Чаще всего эта практика распространена среди единоличных участников общества с ограниченной ответственностью.
Смена учредителя (участника) в составе ООО
Гражданин сам передал свои паспортные данные мошенникам, однако не знал об их намерениях и целях. Сейчас практически в любой организации запрашивают паспортные данные и берут согласие на их обработку.
Для меня было достаточно сложно обратиться в суд, когда я судилась с работодателям. Мне посоветовали эту юридическую организацию, как профессионалов, который знают, что делать. Все прошло гладко с оформлением документов. Конечно, все было не так дешево, как хотелось, поэтому оценка будет не 5, а 4.
Получив документ, мошенники регистрируют организацию и в фиктивном договоре прописывают подставное лицо в качестве номинального директора компании. Затем они открывают счет в банке и осуществляют незаконную деятельность.
Добро пожаловать на сайт Ответы Онлайн, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
При продаже 100% долей предприятия другому лицу обязательным является нотариальное заверение договора. Этот способ считается наиболее простым, но затратным.
Можно сделать проще. На сайте налоговой инспекции узнать где зарегистрированы эти организации и написать заявление в ИФНС по месту их регистраций.
Перезвонили мне на телефон бысто, с какими то криками начали общение со мной. На слова:» не нужно повышать тон» бросили трубку. Совершенный неадекват, я даже вопрос задать не успел. Не понравился запрос на перезвон….
Акционерные общества обладают большей инвестиционной привлекательностью, особенно для неограниченного круга инвесторов, но и большими обязанностями.
Как избавиться от фирмы, оформленной мошенническим путем
Как только у вас появились причины подозревать, что вы являетесь директором ООО, которое не регистрировали на себя, вам необходимо срочно сделать следующее:
- Подать заявление в органы полиции, описав причину вашего обращения. Правоохранительные органы проведут проверку по факту оформления мошенниками на вас фирмы ООО и пресекут их деятельность, а вы в свою очередь оградите себя от дальнейшей выплаты долгов и привлечения к уголовной ответственности. Защищать свои права необходимо ровно с того момента, как только у вас закрались подозрения в том, что их ущемляют третьи лица.
- После посещения полиции, необходимо направить заявление в налоговый орган о том, что вы не регистрировали на себя никакие фирмы и не причастны к данному бизнесу, а также ко всем мошенническим манипуляциям.
- Кроме того, вы можете подать иск в судебную инстанцию для того, чтобы данный орган аннулировал незаконную регистрацию фиктивной фирмы, которую неведомым образом оформили на вас. Необходимо понимать, что бездействие в подобных ситуациях также может быть расценено судом, как соучастие в мошенничестве, в связи с которым суд не только не встанет на вашу сторону, но и обяжет к исполнению определенного наказания.
Противозаконные действия просты:
- Мошенник получает данные и документы любого лица. Это даже могут быть друзья и родственники, у которых взять паспорт можно совершенно легко и просто.
- Регистрируют в качестве юридического лица этого гражданина. Для этого требуется всего лишь подпись лица, он будет являться учредителем компании.
- После открытия организации преступник открывает счет в банке, выписывает приказ, по которому подставное лицо становится начальником или генеральным директором.
Данная схема позволяет создать фирму на один день и проводить незаконные операции по предпринимательской деятельности.
Кстати, такие фирмы легко можно закрыть, сделав фирму банкротом.
На меня обманом оформили фирму
24 марта 2010 в 2:26 1. Многое зависит от организационно правовой формы.
Например если это ООО, то Вы как учредитель не несете ответственности по обязательствам фирмы. 2. Если Вы не подписывали документов от имени фирмы, то Вам ничего не грозит.
Платить по долгам фирмы Вы не обязаны.
Однако возможно Вам придется доказывать свою непричастность.
3. Выяснить ВСЕ о долгах фирмы можно лишь проанализировав бухгалтерию фирмы. 4.
В банке оформили кредит на меня без моего ведома, что делать?
Все на этом закончилось. Пару дней назад я попыталась снять деньги с карточки, которых там не оказалось.
Я позвонила в банк и «о чудо», оказывается все эти 4 месяца как ни в чем не бывало деньги с меня снимаются автоматически с карты. Операторы переключали меня друг на друга и последний сообщил что решение «положительное» принято будет принято через месяц — полтора и потом все деньги будут возвращены.
Оформил ООО, что теперь?
Каждый, конечно, сам делает так, как считает нужным, но я думаю, что бухгалтер в маленькой компании «из 3-х человек» не нужен совершенно. Как и менеджер.
Компании работают лишь тогда, когда первое лицо заинтересовано в успехе и делает для этого все возможное, а не делигирует важные задачи на других людей, которым плевать.
Неприятные сюрпризы
Чтобы избавиться от фирм, записанных на его имя, Сергей отправил в налоговую бумагу с просьбой аннулировать все юридические действия и исключить организации из реестра. Но это было только начало: через некоторое время мужчина столкнулся уже с реальными неприятностями. В один из дней ему пришло письмо от Пенсионного фонда с требованием заплатить штраф:
— В той бумаге меня назвали гендиректором «ЛИДЕРСНАБа» и написали, что я неправильно подал сведения в систему обязательного пенсионного страхования. То есть как минимум в одной из записанных на меня фирм присутствовал какой-то товарооборот и сдавалась бухгалтерская отчетность. Я начал копать и выяснил адрес этих трех ООО — Москва, улица Затонная, только в разных зданиях.
По словам Сергея, после письма от Пенсионного фонда он выяснил, что задолжал и налоговой службе, которая запросила с него выплаты по коммерческой деятельности загадочных фирм. Суммы оказались небольшие, но стоили Щелконогову немало потрепанных нервов.
По словам мужчины, практически на все его письма с просьбой разобраться в ситуации пришли формальные отписки. Например, в МВД ответили только, что вынесен отказ в возбуждении уголовного дела. Но чуть позже прокуратура потребовала от полицейских провести дополнительную проверку.
Пока ее результаты неизвестны, но Сергею дали понять, что он не первый обратился с подобной проблемой. Якобы случаи были и ранее.
— Возможно, что в отношении меня было совершено мошенничество, — сказал Сергей. — Но были и другие мысли. Может быть, в столице есть мой полный тезка, который занимается бизнесом. Но даже если совпало Ф. И. О., как объяснить, что при регистрации предприятий был указан мой ИНН? В любом случае я сейчас нахожусь в неведении.
Тем не менее кое-какие действия в налоговой службе со странными фирмами все же были проведены. Так, по данным системы «Контур.
Как узнать, сколько фирм зарегистрировано на человека
Чтобы узнать, сколько на человеке фирм, вам понадобятся любые известные реквизиты. Так, осуществляя поиск по ФИО учредителя в ЕГРИП или ЕГРЮЛ, вы получите актуальные данные и по интересуемому человеку, и по организациям, числящимся на нем. Проще всего просмотреть выписку из ЕГРЮЛ, в которой отражается такая информация как:
- ФИО руководителя;
- Виды экономической деятельности;
- Регистрация в государственных фондах;
- Сведения о регистрации;
- Информация об уставном капитале и проч.
Однако чтобы проверить учредителя ООО, ЗАО или ИП с точки зрения финансовых показателей, узнать, сколько фирм открыто на человека с подробным анализом связей, рекомендуем заказать бизнес-справку предприятия через сервис UNIRATE24.